财政欺诈:瑞士巨头瑞银(UBS)周一在巴黎开庭

瑞士银行家涉嫌偷猎富有的法国客户,未申报的资产估计超过100亿欧元:瑞士财富管理巨头瑞银(UBS)周一在巴黎被判为一个庞大的税务欺诈系统。

这是一场在刑事法庭上宣布的艰苦斗争,必须在11月15日之前一直在法国为一家银行进行一次这种规模的欺诈审判。

母公司UBS AG将出现“非法银行拉票”和“加剧洗钱欺诈行为”,其法国子公司在同一罪行中“同谋”。

法国和瑞士的六位银行高级官员,包括UBS AG前三位的Raoul Weil,以及瑞银法国前二号的Patrick de Fayet,将在被告的替补席上两家公司。

然而,Fayet先生的情况徘徊在审判的陌生人身上:最初是通过一个程序单独审判以认罪,但最终未获批准。

在六年的调查中积累了三十吨程序,巨额担保,瑞银集团高达11亿欧元:这些数据显示,2011年在全球攻势的背景下启动了一项庞大的调查。税务欺诈。

在2008年金融危机之后发起的这场斗争将导致G20和经合组织国家采用自动数据交换原则。 一项原则,超过90个国家承诺在2018年尊重,这在纸面上意味着瑞士银行保密的终结。

- “Carnets du lait” -

瑞银的审判将是一个时代,现在正在进行的实践,以及全球重量级财富管理的审判。

该银行未与国家金融检察官办公室达成协议,与汇丰银行的瑞士子公司不同,后者于2017年11月同意向法国税务机关支付3亿欧元,从而避免了诉讼。

瑞银的风险很高:根据刑法,在审判中发生的罚款可能相当于“洗钱行动的价值或资金的一半”。

该银行声称其行为符合瑞士法律,无法知道其客户是否与其所在国家的税务机关保持良好的关系。 她徒劳地试图逃避所需的记录保证金。

“瑞银最终将有机会对通常没有根据的指控做出回应,”该银行声明“打算坚决捍卫自己的立场”。

对于调查法官,在2004年至2012年期间,瑞银通过“公司”为其法国税务居民客户设立了一系列服务,流程或设备,旨在故意隐瞒,放置或转换未披露的资金。离岸,信托或基金会“。

很明显,瑞士集团被指控非法派遣销售人员到法国深入了解瑞银法国的富裕客户,发现接待,狩猎派对或体育会议,并说服她开设账户在瑞士宣布。

为掩盖两国之间的非法资本流动,该银行还被指控设立了双重会计 - “牛奶笔记本”,用于根据评委的数量计算隐藏的商业认可,这是一个简单的工具根据辩方评估银行家的表现。

该系统遭到前雇员的谴责,例如瑞银法国的前内部审计负责人尼古拉斯·福西西尔(Nicolas Forissier),以及本案中的主要举报人之一。

在美国被指控允许2万名美国富裕客户避税,瑞银通过2009年的罚款7.8亿美元逃过了审判。

最近,在2018年1月,它向美国当局支付了1500万美元,以避免因协同操纵贵金属市场而受到刑事起诉。

在其他案件中,瑞银仍然处于正义的十字路口:在调查“巴拿马文件”丑闻的前线,瑞士银行还因比利时严重和有组织的逃税行为而受到指控。 它的法国子公司很快就会受到两名前雇员的骚扰:那些谴责周一遭受炮击行为的人。

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